要對「混幣器」祭出重拳！美國財政部：已淪恐怖組織洗錢工具

根據《華爾街日報》報導，美國財政部正打算把加密貨幣混合器定位為「洗錢中心」，原因是巴勒斯坦激進武力組織哈馬斯和其他恐怖分子集團正在使用這項工具進行洗錢。

報導指出，這樣的定位其實就是一種制裁形式，也意味著混幣器將需要對任何金融交易進行特定回報。

美國財政部副部長 Wally Adeyemo 表示：

今天的行動凸顯出財政部致力於打擊各種非法份子利用「可轉換虛擬貨幣混合」（Convertible Virtual Currency，CVC），這些非法份子包括國家附屬的網軍、網路犯罪，以及恐怖主義組織。更廣泛而言，財政部正積極打擊恐怖組織對可轉換虛擬貨幣混合生態系統各個方面的非法使用，這些恐怖組織包括哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織在內。

美國財政部並未立即回應媒體置評請求，但其下屬的金融犯罪執法網絡（FinCEN）已提出將加密貨幣混幣技術列為「主要洗錢關切領域」的提案。

在美國財政部把加密貨幣混合器定位為洗錢中心之前，先前有報導指出，哈馬斯和其他激進組織都會使用加密貨幣做為資金來源工具，而且是早在突襲以色列之前就已如此。美國麻薩諸塞州民主黨參議員 Elizabeth Warren 以及包括民主黨和共和黨在內等超過一百位議員，在周二致函拜登政府，表示他們擔心哈瑪斯透過加密貨幣籌得數百萬美元資金。

議員們在信中表示：「在國會考慮提議立法，目標是減輕加密貨幣洗錢和非法金融風險時，我們敦促您迅速且明確地行動，有意義地遏止加密貨幣非法活動，並且保護我們的國安與友的安全。」

參議員 Elizabeth Warren 接著在周三晚間於《華爾街日報》上發表意見，表示「去中心化金融（DeFi）」公司應該要和銀行一樣遵守同樣的防制洗錢規定。這篇投書是與堪薩斯共和黨參議員 Roger Marshall 聯名發表。

加密貨幣創新委員會防制洗錢主任 Yaya Fanusie 接著在週四對上述信函提出反駁，主張加密貨幣在美國已經受到監管，而且遵循防制洗錢的規定。Yaya Fanusie 表示：

在美國，交易所和其他金融中介機構都是屬於銀行保密法（BSA）監管規應管轄的貨幣服務企業，而且已經被要求向金融犯罪執法局（FinCEN）登記，並且將可能是犯罪的可疑活動進行回報。這代表交易所會進行防制洗錢／了解客戶檢查，並且對於所有客戶進行制裁審查。

鏈上數據分析業者 Chainalysis 週三表示，一些近期有關恐怖組織使用加密貨幣的報告，可能過度強調了指標，而且使用了「有誤的分析」。

Chainalysis 表示：「恐怖組織向來都會使用而且可能會繼續使用傳統、以法定貨幣為基礎的方式，例如金融機構、哈瓦拉（Hawalas，常見於中東、北非及印度次大陸的非正規資金轉移系統，在傳統銀行體系外經營，有如地下錢莊）和空殼公司做為其主要融資工具。」

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