洗錢
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一年經手 3.2 億枚 USDT！警方破獲「台中最大加密幣洗錢集團」
綜合媒體報導，台灣刑事局去年破獲假台新證券手機軟體詐欺案件，循線鎖定 40 歲邱姓水商涉案，涉嫌利用加密貨幣洗錢，日前將他與成員等 4 人逮捕，查出邱男去年 2 月至今經手 3.2 億枚 USDT，換算新台幣約 104 ...
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要對「混幣器」祭出重拳！美國財政部：已淪恐怖組織洗錢工具
根據《華爾街日報》報導，美國財政部正打算把加密貨幣混合器定位為「洗錢中心」，原因是巴勒斯坦激進武力組織哈馬斯和其他恐怖分子集團正在使用這項工具進行洗錢。 報導指出，這樣的定位其實就是一種制裁形式，也意味著混幣器將需要對任...
